İran tarixinin ən böyük- 6.6 milyard avroluq maliyyə fırıldaqçılığının təfərrüatları

11.03.2019, 16:06

GünAz TV: Martın 9-da İranın Petrokimya Ticarət Şirkətinin icraçı direktoru ilə birlikdə digər 13 müttəhimin cinayət işi üzrə 2-ci məhkəmə iclası keçirilib.

 

Bu şəxslər ixracatdan əldə edilmiş gəliri öz şəxsi bank hesablarına köçürməklə küllü miqdarda pul mənimsəməkdə ittiham edilirlər. İran tarixində ən böyük maliyyə fırıldaqçılığı hesab edilən bu cinayət işində mənimsənmiş pulun miqdarı təqribən 6 milyard 656 milyon avrodur. Bu məbləğ Babək Zəncaninin Neft Nazirliyinə olan “borcu”ndan 3 dəfə çoxdur. Müttəhimlərin bu pulları yalnız petrokimya məhsullarının satışından deyil, eləcə də İran limanlarından gələn gəlirlərdən də götürdüyü bildirilir.

 

Martın 6-da cinayət işi üzrə keçirilmiş ilk məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxslər və onların törətdiyi əməllər elan edilmiş, eləcə də dövlət ittihamçısı 700 səhifəlik ittihamnamənin xülasəsini oxumuşdu. İttihamnəməni oxuyan dövlət ittihamçısı Abbas Huseyni bildirmişdi ki, bəzi müttəhimlər öz əməllərini “etiraf ediblər” və cinayət işi hələ də bağlanmayıb.

 

Prokurorun sözlərinə görə, müttəhimlər petrokimya məhsullarının satışından əldə edilmiş 6 milyard 656 milyon avro vəsait və faizləri mənimsəyiblər. O bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərdən biri Möhsün Əhmədiyan komissiya haqqı olaraq nəğd şəkildə əldə etdiyi 15 milyon dollar və 500 min avro faizi mənimsədiyini “etiraf edib”. Dövlət ittihamçısı iddia edib ki, Əhmədiyan bu əməlindən “peşiman olduğunu” ifadə edərək, sanksiyalar səbəbindən qeyd edilən məbləği dövlətə məxsus hesablara köçürə bilməyidiyini, lakin şərait yaradılarsa, bunu edə biləcəyini deyib.

 

Martın 9-da keçirilmiş məhkəmənin 2-ci iclasında dövlət ittihamçısı ittihamnamənin davamını oxuyub və müttəhimlərin çıxışı dinlənilib. Məhkəmə prosesi zamanı Petrokimya Ticarət Şirkətinin ilk icraçı direktoru Rza Həmzəli əsas təqsirləndirilən şəxs kimi təqdim edilib.

 

Prokuror çıxışı zamanı bildirib ki, Petrokimya Ticarət Şirkətinin 2010-cu ildə özəlləşdirilməsindən sonra şirkətin icraçı direktoru Rza Həmzəli Mərcan Şeyxülislami ilə birlikdə Dəniz və Pelikan adlı şirkətlərin təsis edilməsində qanuni tələbləri pozublar. Bundan əlavə, Rza Həmzəli 312 milyon 696 min 449 avro məbləğində pulu xarici valyuta ilə ilkin olaraq Hetra Ticarət, daha sonra isə Petrokimya Ticarət Şirkətinin hesabına köçürüb. Lakin bu proses ərzində ixracatdan əldə edilən gəlirlərdən 347 milyon 238 min 313 avro məbləğinda pul isə ölkəyə xarici valyuta ilə daxil edilməyib.

 

Prokuror qeyd edib ki, təkcə bu iki şəxs qeyd edilən məbləğdən 7 milyon 65 min 152 avro və 8 milyon 710 min 384 dolları qeyri-qanuni olaraq mənimsəyiblər. Prokuror Mərcan Şeyxülislamini Rza Həmzəlinin əsas şəriki adlandırıb və bildirib ki, o, ümumilikdə 7 milyon 65 min 529 avro və 8 milyon 710 min 384 dollar məbləğində pul mənimsəyib. Dövlət ittihamçısının sözlərinə görə, petrokimya məhsullarının satışından əldə edilən gəlirlər sanksiyalardan yayınmaq üçün Mərcan Şeyxülislaminin şəxsi bank hesablarına yatırılırmış.

 

Prokuror əlavə edib ki, bu köçürmələr Milli Petrokimya Sənayesi Şirkətinin icazəsi olmadan həyata keçirilib və petrokimya məhsullarından əldə edilən gəlirlərin çoxu riyala dəyişdirilərək digər şirkətlərin hesablarına köçürülüb. Hansı ki, sanksiyalara rəğmən, ixracatdan əldə edilən gəlirlər xarici valyuta ilə ölkə daxilindəki şirkətlərə köçürülməli idi. Həmzəlinin idarə etdiyi şirkətlər isə bu qanunları pozaraq, xarici valyutanı milli pula çevirib ölkə daxilindəki hesablara köçürüb və bu prosesdən külli miqdarda gəlir əldə ediblər. Buna görə də Petrokimya Ticarət Şirkətinin hesabına milli valyuta ilə köçürülən bütün pullar qəbul edilməyib.  

 

Prokuror vurğulayıb ki, Körfəz Holdinqin icraçı direktorunun hesabatına əsasən, Petrokimya Ticarət Şirkətinin əsas maliyyə fırıldaqçılığı bunlardan ibarətdir: törəmə şirkətlərə çatacaq məbləğin gec köçürülməsi, Milli Neft Şirkətinin pulunun ödənməsi, Milli Petrokimya Sənayesi Şirkətindən lisenziya əldə etmədən şirkətlərin pulunun bir valyutadan digərinə dəyişdirilməsi və köçürülməsi, eləcə də 324 milyon avrodan çox pul maliyyə ehtiyatlarından, 622 milyon 484 min avro petrokimya məhsullarının satışından və 3 milyard 214 milyon 523 min avro məbləğində pul valyuta dəyişmələrindən mənimsəmək.

 

Cinayət işində Petrokimya Ticarət Şirkətinin yüksək postlarını tutan şəxslərə qarşı maliyyə fırıldaqçılığı və bu fırıldaqçılıqda iştirak kimi ittihamlar irəli sürülüb.

 

Ə.A

Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Sistan-Bəluçistanda silahlı qarşıdurma olub

2022-07-03

gun az article

Azərbaycan və Türkiyə birgə hərbi təlim keçirib

2022-07-03

gun az article

Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransının iştirakçıları Şuşada olublar

2022-07-03

gun az article

Lapid: "İsrail İranın nüvə potensialına yiyələnməsinin qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri görəcək"

2022-07-03

gun az article

Xalq Mücahidləri Təşkilatı Tehranda "Bəsic" qərargahına hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb

2022-07-03

gun az article

İranın neft-kimya zavodunda güclü yanğın olub

2022-07-02

gun az article

Özbəkistanda iğtişaş törədənlər tutuldu

2022-07-02

gun az article

SEPAH mediası Azərbaycana qarşı hədyanlar yağdırdı

2022-07-02

gun az article

Ceyhun Bayramov yaxın günlərdə İrana səfər edəcək

2022-07-02

gun az article

İsfahanda məşhur molla güllələndi

2022-07-02

gun az article

BMT baş katibinin müavini İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlığını bildirib

2022-07-02

gun az article

İranı nüvə danışıqlarında təmsil edən Əli Baqeri Kəni Moskvaya səfər edib

2022-07-02

gun az article

Tehranda SEPAH qərarqahına hücum olub

2022-07-02

gun az article

Belçika ilə məhbus mübadiləsi planı: İran casusu azad oluna bilər

2022-07-02

gun az article

İranda zəlzələ olub-Ölən və yaralananlar var-VİDEO

2022-07-02

gun az article

Sari zindanında məhkum edam edilib

2022-07-02

gun az article

Kərəc həbsxanasında rəzalət: Prokuror dini müqəddəsləri və sünni məhkumları təhqir etdi

2022-07-02

gun az article

İranın rəsmi mediası Azərbaycanla bağlı növbəti təxribatçı məqalə dərc edib

2022-07-01

gun az article

Laçından çıxarılacaq ermənilər Şuşanın kəndlərinə köçürüləcək

2022-07-01

gun az article

Ceyhun Bayramov yeni səfiri qəbul etdi

2022-07-01