پولشویی با رمزارز بین کوین

۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۱:۰۱

چین بیش از هزار و ۱۰۰ نفر را به اتهام استفاده از رمزارزها برای پولشویی و کسب درآمد غیرقانونی دستگیر و بازداشت کرد.

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که این افراد از طریق کلاه‌برداری تلفنی و اینترنتی دست به پولشویی زده‌اند و در این مسیر از رمزارزها استفاده کرده‌اند.

 

این دستگیری در حالی انجام شده که مقام‌های چین سرکوب تجارت رمزارزها را ماه‌های اخیر گسترش داده‌اند. این کشور ماه قبل سه نهاد صنعت خدمات مالی و پرداختی مربوط به رمزارزهای را ممنوع کرد و شورای دولتی کابینه چین وعده داده که با استخراج و تجارت بین‌کوین مقابله کند.

 

وزارت امنیت عمومی چین در اطلاعیه‌ای که در خصوص بازداشت این افراد منتشر شده می‌گوید تا بعد از ظهر روز چهارشنبه بیش از ۱۷۰ گروه جنایتکار را که با استفاده از ارزهای دیجیتالی در فرآیندهای پولشویی دخیل بوده‌اند، منهدم کرده است.

 

این وزارتخانه در بیانیه خود که از طریق شبکه اجتماعی بومی wechat منتشر شده همچنین گفت: «از آنجا که رمزارزها ماهیتی ناشناس، راحت و جهانی دارند به صورت فزاینده‌ای به مسیر مهمی برای پولشویی تبدیل شده است.»

 

چین می‌گوید پولشویان از مشتریان تبهکار خود کمیسیون ۱.۵ تا ۵ درصدی برای تبدیل درآمد غیرقانونی آنها به رمزارز از طریق صرافی‌های دیجیتال دریافت کرده‌اند و به همین دلیل متهم شده‌اند.

 

رمزارزها در سالهای اخیر و به ویژه یک‌سال اخیر به شدت در جهان مورد استقبال قرار گرفته و افراد زیادی در سراسر دنیا از این امکان جدید برای کسب درامد و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بلند استفاده می‌کنند. اما چین در ماه‌های اخیر مقابله با فعالیت‌های کریپتویی را افزایش داده است.

 

چین از سال ۲۰۱۹ میلادی معامله رمزارزها را با هدف مبارزه با پولشویی در داخل سرزمینش همچنین جلوگیری از انتقال پول نقد به خارج از کشور ممنوع کرده است.

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

پاشینیان بار دیگر نخست وزیر ارمنستان شد

۱۴۰۰-۰۵-۱۱

gun az article

از هر شش خودروی برقی جهان یکی ساخت آلمان است

۱۴۰۰-۰۵-۱۱

gun az article

اگر جهان بحرانی شود کجا امن‌ترین است؟

۱۴۰۰-۰۵-۱۱

gun az article

دونده اهل بلاروس پس از مراجعه به پلیس ژاپن به دنبال «پناهندگی به سفارت اتریش» است

۱۴۰۰-۰۵-۱۱

gun az article

آغاز سومین نوبت واکسیناسیون در اسرائیل

۱۴۰۰-۰۵-۱۰

gun az article

توییتر برای تشخیص عیب «سوگیری نژادی» در الگوریتمش جایزه تعیین کرد

۱۴۰۰-۰۵-۱۰

gun az article

نتیجه یک پژوهش: افراد واکسینه شده به اندازه دیگران ناقل کرونا هستند

۱۴۰۰-۰۵-۱۰

gun az article

شکایت‌های موفق پناهجویان؛ افغان‌های بیشتری در آلمان می‌مانند

۱۴۰۰-۰۵-۱۰

gun az article

اسرائیل خواستار اقدام سازمان ملل علیه ایران شد

۱۴۰۰-۰۵-۱۰

gun az article

سه روزنامه نگار ترکمن به دادگاه انقلاب گنبد احضار شدند

۱۴۰۰-۰۵-۰۹

gun az article

آلمان: مذاکرات احیای برجام برای همیشه قابل ادامه نیست

۱۴۰۰-۰۵-۰۹

gun az article

پاداش 100 دلاری تزریق واکسن کرونا در آمریکا

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد: اکثر مردم خواهان ادامه دورکاری هستند

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

بریتانیا از حمله به یک کشتی اسرائيلی در دریای عمان خبر داد

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

دوز سوم واکسن فایزر میزان پادتن را ۱۱ برابر می‌کند

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

تروریست تحت تعقیب اینترپل توسط میت در عراق دستگیر و به ترکیه منتقل شد

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

«قربانیان خاموش»، کتابی درباره استفاده شبه نظامیان موردحمایت ایران از کودک‌سربازها

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

 آمریکا قصد دارد برنامه توسعه پهپادها و موشک‌های هدایت‌شونده ایران را تحریم کند

۱۴۰۰-۰۵-۰۸

gun az article

فراگیر شدن استفاده از پاسپورت کرونا در اتحادیه اروپا

۱۴۰۰-۰۵-۰۷

gun az article

نماینده ایران: آمریکا حاضر نیست تحریم‌های ۵۰۰ فرد و نهاد را بردارد

۱۴۰۰-۰۵-۰۷