وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت ۹ میلیارد دلاری «بانکداری سایه ایران» را شناسایی کرد

آخرین خبرها

وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت ۹ میلیارد دلاری «بانکداری سایه ایران» را شناسایی کرد

۱۴۰۴.۰۸.۰۲, ۱۳:۵۷

Gunaz.tv

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد شبکه‌های مالی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مشکوک از طریق حساب‌های بانکی آمریکایی انجام داده‌اند. این گزارش بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه تهران است.

به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، مرکز اجرای جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) در تازه‌ترین تحلیل روندهای مالی خود از وجود شبکه‌ای گسترده از بانکداری سایه ایران پرده برداشته است.

این شبکه شامل صرافی‌های داخلی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های خارجی است که برای دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقه‌ای وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند.

در این گزارش تاکید شده است که ایران با استفاده از شرکت‌های صوری و واسطه‌هایی در امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است.

بر اساس یافته‌های این مرکز، شرکت‌های صوری خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار، و شرکت‌های نفتی وابسته به ایران حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند.

همچنین شرکت‌های مشکوک به تأمین فناوری‌های حساس برای ایران در همین سال بیش از ۴۱۳ میلیون دلار مبادله مالی انجام داده‌اند.

گوناز تی وی

E. Y

GUNAZ.TV

آخرین خبرها