شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت نسبت به افزایش تلاش سازمانهای تروریستی تحت حمایت حکومت ایران برای سوءاستفاده از سیستم مالی بینالمللی هشدار داد.
صرافیهای بزرگ رمزارزی ایران تحریم شدند
شبکه تأمین فناوری آمریکایی برای برنامه هستهای و نظامی ایران فاش شد
واشینگتن هنوز منتظر پاسخ نهایی تهران است
حملات مرگبار ایران به کویت دهها کشته و زخمی برجای گذاشت
النینو در راه است؛ آیا بارندگیهای کمسابقه امسال ادامه خواهد داشت؟
ترامپ: ممکن است با مجتبی خامنهای دیدار کنم
کویت دو دیپلمات ایران را اخراج کرد
جنگ ایران و درآمد ۵.۹ میلیون دلاری دمشق
بلومبرگ: آمریکا بیسروصدا در حال باز کردن مسیر هرمز است
تعلیق پروازها در کویت پس از حملات پهپادی و موشکی ایران
جلالی: علی لاریجانی، ۷ سفر محرمانه به روسیه کرده
سرریز شدن تالاب سولدوز آذربایجان پس از ۱۵ سال؛ آب مازاد راهی دریاچه اورمیه شد
سپاه پاسداران «رستوران پلو» زنجان را پس از بازداشت مالکش به مزایده گذاشت
«کباب بناب» ثبت جهانی می شود
پس از تحمل یکونیم سال حبس «محمدرضا فقیهی» دیوان عالی کشور اعلام کرد عمل ارتکابی این وکیل آذربایجانی جرم نیست
وزیر خزانهداری آمریکا: هرج و مرج اقتصادی فعلی ایران گواه موفقیت کارزار «فشار حداکثری» ترامپ است
سنتکام از شکست حملات سپاه خبر داد
حمله آمریکا به قشم رسماً تأیید شد
پایگاههایی در عراق هدف قرار گرفتند
انفجارها در قشم؛ ایران به کویت و بحرین حمله کرد
حمله موشکی آمریکا به یک نفتکش عازم خارک (ویدیو)
آمریکا نگران حضور نیروهای سپاه در کاروان تیم ملی ایران است
نتانیاهو از حمله احتمالی به بیروت خبر داد
بحرین سفر به ایران را ممنوع کرد
اعتراض استادان اخراجی مقابل وزارت آموزشوپرورش
توافقهای میلیاردی میان باکو و واشنگتن
ترامپ راهی آنکارا میشود
ترامپ ادعای تهران را رد کرد
فشار آمریکا به عمان برای قطع روابط با ایران
تورم ۲۰۰ درصدی مواد غذایی و فشار سنگین بر معیشت خانوارها
برگزاری «سه روز مراسم بدرقه و تشییع جنازه» علی خامنهای
بارنئا: سرنگونی حکومت ایران دستیافتنی است
هلال احمر ایران از توقیف اموال بیمارستان ایرانی دوبی خبر داد
قرار گرفتن 47 دانشگاه از ترکیه در فهرست «بهترین دانشگاههای جهان»
هجوم ماموران حکومتی به منزل یاشار دارالشفاء و بازداشت خشونتآمیز این فعال سیاسی اهل قزوین
تأیید حکم بیش از ۱۲ سال حبس برای سه فعال حرکت ملی آذربایجان در دادگاه تجدیدنظر
امیرحسین سعادت فعال سابق دانشجویی همراه با ضرب و شتم در تبریز بازداشت شد
دانشجوی معترض به تقلب نماینده مجلس در آزمون دکتری از خوابگاه محروم شد
وزیر اسرائیلی خطاب به نتانیاهو: به ترامپ «نه» بگو
پنج روز انتظار؛ پایان تلخ برای سلنای کوچک در اردبیل
تیم ملی ایران درگیر بحران ملی و نبود ویزا!
قاآنی: تنگه بابالمندب را هم می بندیم
ترامپ: گفتوگو با ایران با سرعت ادامه دارد
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت نسبت به افزایش تلاش سازمانهای تروریستی تحت حمایت حکومت ایران برای سوءاستفاده از سیستم مالی بینالمللی هشدار داد.
این سازمان با انتشار توصیهنامهای ضمن تشریح روشهای مختلف این سازمانها و حکومت ایران برای دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای خود، شیوهنامهای را برای کمک به موسسات مالی در شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک ارائه داد.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا در شیوهنامه منتشر شده، تراکنش با افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا، تراکنش با موسسات مالی در مناطق پرخطر، استفاده از اصطلاحات مرتبط با تروریسم در تراکنشها، ارتباط با شرکتهای صوری و مبهم، فعالیتهای مشکوک سازمانهای خیریه و غیردولتی، الگوهای خاص در تراکنشهای ارز دیجیتال، انتقال پول به مناطق پرخطر با اهداف نامشخص و دریافت مبالغ هنگفت از پلتفرمهای جمعآوری کمکهای مالی را از جمله نشانههای فعالیت احتمالی سازمانهای تروریستی برشمرد و از موسسات مالی خواست تا با هوشیاری کامل، هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با این سازمانها را شناسایی و گزارش کنند.
آندریا گاکی، مدیر شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا در همین زمینه گفت: «سازمانها و فعالیتهای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی نباید به سیستمهای مالی آمریکا و جهان دسترسی داشته باشند از همین رو این توصیهنامه منتشر شده تا به موسسات مالی برای محافظت از از سامانههای خود و همچنین افزایش هوشیاری در شناسایی فعالیتهای مرتبط با تروریسم کمک کند.»
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، نیز با اشاره به تلاشهای مستمر حکومت ایران برای تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود، بر تعهد آمریکا برای مقابله با این اقدامات تاکید کرد.
این نهاد معتقد است وقایع اخیر در منطقه خاورمیانه، از جمله اقدامات گروههای اسلامگرای حماس و حوثیها، بار دیگر بر نقش حکومت ایران در حمایت مالی از تروریسم تاکید میکند.
برخی از سازمانها و گروههای مورد حمایت ایران که در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سوریه فعالیت میکنند در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند.
صدای آمریکا
گونازتیوی
SH.A
حمله موشکی آمریکا به یک نفتکش عازم خارک (ویدیو)
برگزاری «سه روز مراسم بدرقه و تشییع جنازه» علی خامنهای
رسانههای خارجی از استعفای رئیسجمهور ایران خبر دادند
آیا شهردار نیویورک به دروغ خود را فعال حقوق بشر میخواند؟- احمد اوبالی
گزارش آمریکایی: تفلیس به بستر فعالیتهای تروریستی ایران تبدیل شده است
دادگاهی در ایران: زن نمیتواند مالک موتور باشد!
ترامپ ایران را با پرچم آمریکا به اشتراک گذاشت
سپاه قدس قصد حمله به یهودیان در آلمان را داشت
ترامپ: ذخایر اورانیوم ایران را نابود میکنیم
مجتبی خامنهای با انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از ایران مخالفت کرده است
مجتبی خامنهای برای زنده مانده از الگوی بنلادن استفاده میکند
مقامات ایرانی: مجتبی خامنهای قطع عضوی ندارد!
امارات: پهپادهای حملهکننده به نیروگاه هستهای از عراق بودند
اسرائیل آماده جنگ با ایران میشود
ترامپ: ایران میداند بهزودی چه اتفاقی خواهد افتاد
یوروپل به شبکه تبلیغاتی سپاه ضربه زد
آکسیوس: مذاکرات ممکن است با بمب ادامه یابد
سیانان: پنتاگون برای جنگ آماده است
پاکستان جنگنده و ۸ هزار نظامی به عربستان فرستاد
حمله به نیروگاه هستهای امارات
پزشکیان به شایعات استعفا واکنش نشان داد
جمعآوری کمک در تبریز برای مرمت آثار تاریخی اصفهان
آیا شهردار نیویورک به دروغ خود را فعال حقوق بشر میخواند؟- احمد اوبالی
مکزیک هم به تیم ملی ایران ویزا نداد
پولوشرت رئیسجمهور ایران در جلسه رسمی جنجالساز شد
پژوهشگر و فعال فرهنگی آذربایجان جنوبی درگذشت
تیم تراختور در یک قدمی بزرگترین رقابت آسیا
رسانههای خارجی از استعفای رئیسجمهور ایران خبر دادند
تأکید لندن بر جایگاه راهبردی جمهوری آذربایجان
کاخ سفید: رسانههای ایران دروغ میگویند
ترامپ خطاب به سیانان: ناوهای ایرانی ته اقیانوساند
ایران این موشکها را به ارمنستان داده است
سنگ مزار مبین قنبری فوتبالیست تورک آذربایجانی کشته شده در اعتراضات دیماه تخریب شد
الیاس بهرامپور «لاچین» شاعر و پژوهشگر برجسته تورک قشقایی درگذشت
ایران دهها ورودی پایگاه موشکی زیرزمینی را بازگشایی کرد
پنج روز انتظار؛ پایان تلخ برای سلنای کوچک در اردبیل
هشدار عفو بینالملل به سرکوب در ایران با هزاران بازداشت و اعدامهای گسترده
فعالین حرکت ملی آذربایجان از حضور در دادگاه تهران امتناع کردند