آخرین خبرها

شبکه مالی پنهان خانواده شمخانی در دبی و اروپا

۱۴۰۵.۰۱.۰۱, ۱۵:۱۶
شبکه مالی پنهان خانواده شمخانی در دبی و اروپا

Gunaz.tv

به گزارش گوناز تی وی، یک نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد از فعالیت‌های مالی و دارایی‌های گسترده فرزندان علی شمخانی در خارج از کشور پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، حسین و ابوالفضل شمخانی با استفاده از گذرنامه‌های کشور دومینیکا و هویت‌های مستعار هوگو و سامی هایک، اقدام به خرید املاک لوکس در دبی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود در اروپا کرده‌اند.

 

طبق این اطلاعات، این دو نفر مالک چندین ویلای گران‌قیمت در مناطق لوکس دبی از جمله جمیرا بی هستند که ارزش آن‌ها در زمان خرید به حدود ۲۹ میلیون دلار می‌رسد. اسناد نشان می‌دهد این دارایی‌ها با نام‌های غیرواقعی ثبت شده و بعدها نیز خریدهای جدید با همین هویت‌ها انجام شده است.

 

گزارش‌ها همچنین حاکی است که حسین شمخانی پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفته و به مشارکت در انتقال درآمدهای نفتی برای ایران و روسیه متهم شده است.

 

در کنار فعالیت‌های املاک، ردپای این دو برادر در ساختارهای مالی خارج از کشور نیز دیده می‌شود. از جمله، حضور ابوالفضل شمخانی در یک صندوق سرمایه‌گذاری در قبرس و همچنین ارتباط آن‌ها با یک شرکت ثبت‌شده در ترکیه که به دلیل انتقال غیرقانونی نفت تحت تحریم قرار گرفته است.

 

بر اساس گزارش‌ها، این شبکه مالی از طریق شرکت‌هایی در دبی مدیریت شده و میلیاردها دلار از مبادلات مرتبط با ایران و روسیه را پوشش داده است.

 

این افشاگری‌ها بار دیگر توجه‌ها را به استفاده برخی وابستگان حکومت ایران از برنامه‌های «گذرنامه در برابر سرمایه‌گذاری» و انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور جلب کرده است.

 

گوناز تی وی

R.G

 

اخبار منتخب

Most Read