Contact Us

آخرین خبرها

وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها دستور داد شبکه‌های مشکوک پول‌شویی مرتبط با رژیم ایران را شناسایی و گزارش کنند

۱۴۰۵.۰۲.۲۲, ۰۸:۵۵
وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها دستور داد شبکه‌های مشکوک پول‌شویی مرتبط با رژیم ایران را شناسایی و گزارش کنند

Gunaz.tv

وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز دوشنبه از بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی این کشور خواست شبکه‌های احتمالی پولشویی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را که از منابع مالی خود برای قاچاق نفت تحریم‌شده از طریق شرکت‌های پوششی و شبکه‌های رمزارزی استفاده می‌کنند، شناسایی کرده و گزارش کنند.

 

به گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام آمریکا، عملاً از نظام مالی جهانی، برای کمک به مختل کردن تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

 

دولت ترامپ از بانک‌ها خواسته مشتریانی را که ممکن است برای سپاه پاسداران پولشویی کنند شناسایی و گزارش کنند؛ از جمله شرکت‌های تازه‌تأسیسی که مبالغی غیرعادی جابه‌جا می‌کنند، شرکت‌هایی که پرداخت‌ها را از طریق چندین واسطه انجام می‌دهند، یا تراکنش‌هایی که با شرکت‌های رمزارز ایرانی مرتبط هستند.

 

در چارچوب این ابتکار آمریکا برای نظارت بر فروش نفت ایران، از بانک‌ها خواسته شده مراقب محموله‌های نفتی باشند که تحت عنوان نفت «ترکیب مالزیایی» برچسب‌گذاری می‌شوند تا منشأ ایرانی آنها پنهان بماند. همچنین اسناد حمل‌ونقل ناقص یا جعلی و انتقال نفت از کشتی به کشتی که منشأ واقعی محموله را مخفی می‌کند، باید زیر نظر گرفته شود.

 

گزارشی از «شبکه مقابله با جرایم مالی» وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش مالی داشته‌اند.

 

این گزارش همچنین می‌گوید ده‌ها شرکت کشتیرانی مستقر در عراق، امارات متحده عربی، و هنگ‌کنگ، که همگی با انتقال نفت تحریم‌شده ایران مرتبط بوده‌اند، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰۷ میلیون دلار از طریق حساب‌های بانکی در آمریکا پردازش کرده‌اند.

 

دولت ترامپ هم‌زمان با کارزار بمباران علیه جمهوری اسلامی، به سمت فشارهای اقتصادی برای وادار کردن رژیم ایران به تسلیم حرکت کرده است. این راهبرد بر تحریم‌ها و تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه متحدان رژیم ایران تکیه دارد.

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه آوریل نامه‌ای به مؤسسات مالی در چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، و عمان ارسال کرد، و در آن هشدار داد که در صورت ادامه همکاری تجاری با حکومت ایران، ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شوند. به نوشته آسوشیتدپرس، این وزارتخانه همچنین به این کشورها گفت که اجازه داده‌اند فعالیت‌های غیرقانونی رژیم ایران از طریق نظام‌های مالی آنها جریان پیدا کند.

 

گونازتی‌وی

SH.A

 

Keywords :

اخبار منتخب

Most Read